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赵子良听到这里,眼睛一亮,他没有想到宁志恒竟然另辟蹊径,从黑水小组的资金运转的方向入手,这绝对是个好思路。
他赶紧说道:“也就是说,这个平安银行是黑水小组的资金运转的主要渠道。”
可是他说到这里,眉头一皱,接着说道:“可是在银行开户的人成千上万,我们如果每一个都去查证账户的真实身份的话。我们根本无法投入那么多的人力和精力,我们没有这个能力做到。”
宁志恒也点头同意:“的确是这样,永安银行虽然规模不大,但是储户人数绝对也是成千上万,而且真正的间谍小组成员都会采用化名,我们根本无从查起!
所以,我们现在要做的就是,把目标范围缩小。主要审查那些银行的流水,看看哪一个账户存入巨量的资金,之后几天就会被突然全部取走,这样的账户就有可能是间谍小组成员的化名账户!”
听完宁志恒的话,赵子良一拍桌子,哈哈大笑的说道:“志恒,还是你的脑子灵啊?短短的一天时间,就找到这么一个重要的线索。我们这些老家伙的脑子都锈住了,这么重要的线索竟然视若无睹,险些从眼前遛过。
我这就提出申请,由财政部下令对永安银行进行临时的检查,查验他们的账户,只是这个工作流程要等几天!”
赵子良认为宁志恒为什么要来找他,因为以宁志恒的级别是无法做到这一点的,他需要赵子良的帮助。
可是让他意外的是,宁志恒却是摇了摇头说道:“科长,我来找你是为了查账,但是绝不能这样兴师动众去查。”
赵子良听到这话一愣,疑惑的问道:“怎么!你想私下里查账?”
宁志恒点头说道:“如果走正常程序,兴师动众的话,光手续就要走几天,财政部那边也不好说话,动静太大,也容易耽误事情了。
我想进行私下的查账,这样省时省力,又可以更加隐蔽的完成我们的目的,不会惊动目标。”
赵子良说道:“没有必要吧,谈不上惊动目标,银行内部的审查,除了银行内部自己的人员,这些客户又怎么会知道呢?”
“可是我想 >>
掩人耳目的原因,正是为了这些银行的内部人员!”宁志恒一字一顿的说道。
听到宁志恒的话,赵子良的精神一下子都绷了起来。他深吸了一口气,慢慢的说道:“志恒,你认为这个永安银行本身就有问题!”
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